EL PAIS 馃數 La red que saque贸 PDVSA pag贸 350.000 d贸lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram铆rez – Shango Media
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EL PAIS 馃數 La red que saque贸 PDVSA pag贸 350.000 d贸lares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ram铆rez

La trama que saque贸 Petr贸leos de Venezuela, SA (PDVSA) pag贸 350.000 d贸lares (unos 325.900 euros) en 2012 a Fidel Ram铆rez Carre帽o, hermano del que fuera ministro de Energ铆a y Petr贸leo del Ejecutivo del expresidente Hugo Ch谩vez, Rafael Ram铆rez, seg煤n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA脥S.

El empresario Luis Mariano Rodr铆guez Cabello, presunto testaferro de esta red investigada en Andorra por expoliar 2.000 millones de d贸lares de la petrolera durante los mandatos de Ch谩vez (1999-2013), fue el encargado de desembolsar el dinero al pariente de Rafael Ram铆rez.

Hombre fuerte de la revoluci贸n bolivariana, Rafael Ram铆rez desempe帽贸 un papel clave como jerarca chavista en la administraci贸n de las pujantes reservas venezolanas de petr贸leo. Dirigi贸 el estrat茅gico Ministerio de Energ铆a (2002-2014), presidi贸 la petrolera estatal (2002-2014) y fue embajador de Venezuela en la ONU. Su periplo se quebr贸 en 2017, cuando, tras cargar con dureza contra el actual presidente venezolano, Nicol谩s Maduro, rompi贸 con su Gobierno.

驴Por qu茅 la trama que expoli贸 PDVSA soborn贸 presuntamente al hermano de un gerifalte chavista? La respuesta hay que buscarla en el modus operandi de la organizaci贸n. Una estructura que cobraba comisiones de hasta el 10% a empresas, especialmente chinas, a cambio de abrir la puerta de las adjudicaciones de la petrolera estatal. Y, en paralelo, pagaba presuntamente a directivos de PDVSA para que manipularan los millonarios contratos, seg煤n los investigadores andorranos.

Fidel Ram铆rez, m茅dico de formaci贸n especializado en gastroenterolog铆a, form贸 parte de la c煤pula de la petrolera estatal en 2012, cuando su hermano, el entonces todopoderoso ministro de Petr贸leo, le nombr贸 director general de Servicios de Salud y Asistencia de la corporaci贸n p煤blica.

El an谩lisis de la transferencia al familiar del exjerarca chavista revela que el testaferro de la trama gestion贸 el pago a Fidel Ram铆rez a trav茅s de la Banca Privada d鈥橝ndorra (BPA), donde la red ocult贸 su bot铆n. El pariente de Rafael Ram铆rez, por su parte, cobr贸 los 350.000 d贸lares de trama corrupta en una cuenta del Credicorp Bank de Panam谩, seg煤n los documentos.

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Para justificar la transferencia, el hombre de paja del grupo corrupto indic贸 al banco que su firma paname帽a High Advisory and Consulting ten铆a una deuda de 350.000 d贸lares con el pariente del exministro de Ch谩vez.

Rodr铆guez Cabello aport贸 un documento de reconocimiento de deuda fechado el 24 de enero de 2012 y firmado por las dos partes, seg煤n ha comprobado este diario.

Junto a la prestaci贸n de servicios de consultor铆a inexistentes, los pr茅stamos simulados fueron otra de las argucias que el grupo que expoli贸 PDVSA us贸 para disfrazar el pago de comisiones. El soborno era la contraprestaci贸n por la adjudicaci贸n de millonarios contratos de la petrolera. As铆 lo acreditan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), el organismo de prevenci贸n de blanqueo del pa铆s pirenaico. Una jueza de este peque帽o Estado de 77.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario indaga desde 2012 el latrocinio de la petrolera.

La conexi贸n del hermano de Rafael Ram铆rez con oscuros tinglados financieros no es nueva. Fidel Ram铆rez figur贸 en una compa帽铆a opaca creada en 2014 en el L铆bano, seg煤n desvel贸 Armando.info. Se trata de una revelaci贸n que form贸 parte de la investigaci贸n internacional Paradise Papers, una filtraci贸n en 2017 de 13,4 millones de archivos que desvelaba los v铆nculos de personalidades con cuentas en para铆sos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ, por sus siglas en ingl茅s) coordin贸 el proyecto.

Fidel Ram铆rez fue arrestado en 2018 en Venezuela por su conexi贸n con opacos para铆sos fiscales, seg煤n confirm贸 el fiscal general de este pa铆s, Tarek William Saab, a Associated Press.

Este diario no ha podido localizar a Fidel Ram铆rez para recabar su versi贸n.

Dirigido por los exviceministros de Energ铆a de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, el grupo que expoli贸 PDVSA oper贸 entre 2007 y 2012. Una treintena de personas integraron esta maquinaria corrupta que fue procesada en Andorra en 2018 por los delitos de blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a grupo criminal.

La n贸mina de miembros de la organizaci贸n incluye a Diego Salazar, primo de Rafael Ram铆rez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jim茅nez Villarroel; al exabogado de la compa帽铆a Luis Carlos de Le贸n P茅rez; y al magnate de los seguros Omar Far铆as.

Rodr铆guez Cabello, el responsable de la transferencia de 350.000 d贸lares a Fidel Ram铆rez, fue supuestamente uno de los cabecillas del colosal saqueo. Considerado el testaferro del grupo, movi贸 en la BPA 1.144,6 millones de d贸lares entre 2007 y 2015 a trav茅s de un opaco tinglado de 11 cuentas. Y us贸 su esquema financiero para navegar en el lujo. Sus dispendios contemplaron facturas por valor de 604.034 d贸lares del hotel Four Seasons George V de Par铆s entre 2009 y 2010; pagos de 307.889 d贸lares en la tienda francesa de vinos Lavinia o de 553.923 d贸lares en el hotel Ritz.

La organizaci贸n se sirvi贸 de un esquema de sociedades en para铆sos fiscales como Suiza o Belice para enviar despu茅s su caudal de fondos procedente de comisiones a Andorra.

La causa judicial contra la petrolera que arranc贸 en este pa铆s pirenaico en 2012 precede a las pesquisas de la Fiscal铆a general de Venezuela. El Ministerio P煤blico de este pa铆s lleg贸 a cifrar en 4.200 millones el expolio de la empresa estatal. Las indagaciones del pa铆s latinoamericano condujeron a la detenci贸n de Diego Salazar en diciembre de 2017.

Andorra tambi茅n encaus贸 a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA. Un banco que fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y que, seg煤n los investigadores del pa铆s pirenaico, abri贸 decenas de cuentas a la trama chavista.

El banco andorrano no tuvo en consideraci贸n la condici贸n de estos clientes de Personas Pol铆ticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus v铆nculos con la Administraci贸n, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.

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